ZachXBT advierte que el nuevo proyecto de tokens se vincula a estafadores de NFT conocidos
Ideas clave:
- ZachXBT advirtió que el proyecto de token Web3 estaba vinculado a los miembros del equipo detrás de la estafa Squiggles NFT de 2022.
- Web3 empleó una controvertida estrategia de depósito para airdrop que ganó notoriedad después del episodio Book of Meme en 2024.
- Squiggles NFT fue expuesto como una estafa de 20 millones de dólares. Utilizar billeteras en la sombra para inflar el volumen de operaciones en el período previo a su lanzamiento.
El investigador de blockchain ZachXBT emitió una alerta a la comunidad después de descubrir que un nuevo proyecto llamado Web3 estaba conectado a presuntos estafadores. Estaban vinculados a través de operaciones previas que habían drenado millones de inversores desprevenidos.
La advertencia se produjo después de que Web3 anunciara un airdrop de tokens el 27 de agosto a través de X. Utilizando una estrategia de depósito que requería que los usuarios enviaran tokens SOL para recibir airdrops en sus billeteras.
ZachXBT respondió al día siguiente con una advertencia directa. Afirmó que Web3 estaba vinculado a un miembro del equipo de la alfombra Squiggles NFT y Raichu. Estas eran personas a las que había expuesto previamente por actividades fraudulentas en múltiples proyectos criptográficos.
Notoria estrategia de depósito
El proyecto Web3 anunció su preventa con un patrón que se hizo famoso en los círculos criptográficos durante 2024. Los usuarios envían SOL a una dirección y esperan a obtener una cantidad equivalente en tokens.
Esta estrategia de depósito por airdrop ganó notoriedad en 2024 con el lanzamiento del episodio Book of Meme (BOME).
BOME se lanzó en marzo de 2024 y empleó este enfoque para crear un sistema de almacenamiento descentralizado para memes en la cadena de bloques. Ofreciendo así a los primeros inversores rendimientos de hasta 20 veces su inversión en semanas.
Sin embargo, la estrategia fue cada vez más explotada por los estafadores. Los estafadores generalmente recolectaron fondos sin entregar los tokens prometidos o entregaron tokens sin valor después de tomar el dinero de los usuarios.
El mecanismo se volvió particularmente peligroso porque parecía legítimo. Al tiempo que proporciona una manera fácil de drenar las billeteras de los usuarios bajo la apariencia de lanzamientos aéreos.
Plan de estafa relacionado con NFT de 20 millones de dólares
La advertencia de ZachXBT hizo referencia al proyecto Squiggles NFT, que el YouTuber Coffeezilla expuso como una supuesta estafa en febrero de 2022.
El proyecto había generado una atención masiva, con más de 230.000 seguidores. Estaba posicionado para recaudar aproximadamente 20 millones de dólares a través de su lanzamiento de NFT, programado para el 10 de febrero.
Horas antes del lanzamiento anticipado, un usuario anónimo publicó un expediente detallado de 60 páginas que alegaba que los fundadores de Squiggles eran títeres pagados que trabajaban para estafadores en serie de NFT.
El documento documentó meticulosamente cómo los operadores reales pertenecían a un grupo de estafadores que operaban bajo el nombre general de "NFT Factory LA".
La investigación de Coffeezilla contenía datos en cadena que revelaban que Squiggles usaba una serie de billeteras en la sombra para inflar artificialmente la actividad comercial y crear la ilusión de una demanda legítima.
Una sola cuenta creó cientos de billeteras y movió alrededor de $ 7 millones en Squiggles comprando NFT y revendiéndolos en OpenSea por menos del precio de compra.
El episodio fue orquestado por tres personas conocidas como Gavin, Gabe y Ali, que anteriormente habían ejecutado múltiples tirones de alfombras NFT, incluidas League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls y Dirty Dogs.
Las billeteras en la sombra compraron exactamente tres Squiggles cada una, intentando generar entusiasmo e interés antes de intentar venderlas inmediatamente a compradores desprevenidos en el mercado secundario.
El facilitador de proyectos cripto/NFT respaldados por celebridades se une
ZachXBT también señaló la participación de una persona identificada como Raichu.
El investigador de blockchain publicó un informe en abril de 2023, revelando que Raichu, identificado como Ryan, afirmó haber ayudado a vender proyectos por valor de más de 15 millones de dólares a través de marketing y promociones de celebridades.
Sin embargo, ZachXBT compartió información señalando que muchos de estos proyectos eran directamente rug pulls o esquemas de bombeo y descarga.
La red promocional de Raichu conectó sistemáticamente a varias celebridades e influencers con presuntas estafas.
Colaboró con el rapero Lil Xan para promocionar Baller Ape Club, que finalmente se convirtió en una estafa de 2,6 millones de dólares que dio lugar a cargos de fraude electrónico y blanqueo de dinero internacional por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. en junio de 2022.
También conectó a celebridades con Crazy Lemur Club, que recaudó $ 320,000 poco después del lanzamiento.
Más tarde, el fundador fue expuesto por estar detrás de más de $ 5 millones en estafas de phishing adicionales dirigidas a usuarios de criptomonedas.
Otros proyectos facilitados por Raichu incluyeron Ancient Cats Club, que robó más de 1,7 millones de dólares después de involucrar a Rich The Kid, y Vault of Gems, promovido por Antonio Brown antes de que el equipo desapareciera con más de 1 millón de dólares.
ZachXBT documentó más de 50 ejemplos de estafas o esquemas de bombeo y descarga que Raichu ayudó a promover a través del respaldo de celebridades, y muchos influencers no revelaron la naturaleza promocional de su participación en estos proyectos fraudulentos.
El mecanismo de depósito por airdrop se explotó cada vez más durante el frenesí de las memecoin del año pasado.
Según los informes, los actores maliciosos robaron 655,000 tokens SOL, valorados en USD 141.3 millones al cierre de esta edición, a través de 27 preventas fraudulentas de memecoin en Solana.
Algunos estafadores incluso piratearon cuentas de redes sociales verificadas, incluida la cuenta X del proveedor de billetera de hardware Trezor, para promover preventas fraudulentas y cobrar SOL de personas desprevenidas.
Como resultado de este telón de fondo, ZachXBT aconsejó a los miembros de la comunidad que se mantuvieran alejados del proyecto Web3.
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