ZachXBT 警告新代币项目与已知 NFT 诈骗者的链接
关键见解：
- ZachXBT 警告说，Web3 代币项目与 2022 年 Squiggles NFT 骗局背后的团队成员有关。
- Web3 采用了一种有争议的存款换空投策略，该策略在 2024 年 Book of Meme 事件后声名狼藉。
- Squiggles NFT 被揭露为价值 2000 万美元的骗局。利用影子钱包在推出前增加交易量。
区块链调查员 ZachXBT 在发现一个名为 Web3 的新项目与涉嫌诈骗者有关后发布了社区警报。他们是通过之前的地毯拉动行动联系在一起的，这些行动从毫无戒心的投资者那里流失了数百万美元。
该警告是在 Web3 于 8 月 27 日通过 X 宣布代币空投之后发出的。使用要求用户发送 SOL 代币才能将空投带回钱包的存款策略。
ZachXBT 第二天回复了直接警告。他表示，Web3 与 Squiggles NFT 地毯和 Raichu 的一名团队成员有关。这些人是他之前在多个加密项目中揭露的欺诈活动的人。
臭名昭著的存款策略
Web3 项目宣布预售，其模式在 2024 年在加密圈中臭名昭著。用户将 SOL 发送到一个地址并等待获得等量的代币。
这种存款换空投策略在 2024 年随着 Book of Meme （BOME） 剧集的发布而声名狼藉。
BOME 于 2024 年 3 月推出，并采用这种方法为区块链上的模因创建去中心化存储系统。因此，在几周内为早期投资者提供高达其投资 20 倍的回报。
然而，该策略越来越多地被诈骗者利用。诈骗者通常在未交付承诺代币的情况下收集资金，或者在拿走用户资金后交付毫无价值的代币。
该机制变得特别危险，因为它看起来是合法的。同时提供一种以空投为幌子耗尽用户钱包的简单方法。
2000 万美元 NFT 相关骗局蓝图
ZachXBT 的警告提到了 Squiggles NFT 项目，YouTuber Coffeezilla 于 2022 年 2 月揭露了该项目涉嫌骗局。
该项目引起了广泛关注，拥有超过 230,000 名 X 粉丝。它计划通过定于 2 月 10 日进行的 NFT 投放筹集约 2000 万美元。
在预期发布前几个小时，一位匿名用户发布了一份长达 60 页的详细档案，声称 Squiggles 的创始人是为连续 NFT 诈骗者工作的受薪傀儡。
该文件详细记录了真正的运营商如何属于以“NFT Factory LA”为名的一群欺诈者。
Coffeezilla 的调查包含链上数据，显示 Squiggles 使用一系列影子钱包人为地夸大交易活动并制造合法需求的假象。
一个账户创建了数百个钱包，并通过购买 NFT 并在 OpenSea 上以低于购买价格的价格转售它们来转移了价值约 700 万美元的 Squiggles。
这一集是由三个名为 Gavin、Gabe 和 Ali 的人精心策划的，他们之前曾执行过多个 NFT 地毯拉动，包括圣魔联盟、神灵联盟、宝石库、罪恶灵魂和肮脏的狗。
影子钱包每个钱包恰好购买了三个 Squiggles，试图引起炒作和兴趣，然后立即尝试将它们转给二级市场上毫无戒心的买家。
名人支持的加密/NFT 项目促进者加入
ZachXBT 还指出了一名名为 Raichu 的人的参与。
区块链调查员于 2023 年 4 月发布了一份报告，显示 Raichu（名叫 Ryan）声称通过营销和名人促销帮助销售了价值超过 1500 万美元的项目。
然而，ZachXBT 分享的信息指出，其中许多项目是彻头彻尾的拉扯或拉高抛售计划。
Raichu 的宣传网络系统地将各种名人和影响者与涉嫌诈骗联系起来。
他与说唱歌手 Lil Xan 合作推广 Baller Ape Club，最终成为 260 万美元的骗局，导致美国司法部于 2022 年 6 月提出电汇欺诈和国际洗钱指控。
他还将名人与疯狂狐猴俱乐部联系起来，该俱乐部在推出后不久就以 320,000 美元的价格获得了地毯。
这位创始人后来被揭露参与了超过 500 万美元的针对加密用户的额外网络钓鱼诈骗。
Raichu 促成的其他项目包括 Ancient Cats Club，该俱乐部在涉及 Rich The Kid 后窃取了超过 170 万美元，以及由 Antonio Brown 推广的 Vault of Gems，在团队消失之前以超过 100 万美元的价格消失。
ZachXBT 记录了 Raichu 通过名人代言帮助推广的 50 多个骗局或拉高抛售计划的例子，许多有影响力的人未能披露他们参与这些欺诈项目的促销性质。
在去年的模因币狂潮中，存款空投机制越来越多地被利用。
据报道，恶意行为者通过 Solana 上的 27 次欺诈性 memecoin 预售窃取了 655,000 个 SOL 代币，截至发稿时价值 1.413 亿美元。
一些诈骗者甚至入侵了经过验证的社交媒体帐户，包括硬件钱包提供商 Trezor 的 X 帐户，以促进欺诈性预售并从毫无戒心的个人那里收取 SOL。
在此背景下，ZachXBT 建议社区成员避开 Web3 项目。
该帖子 ZachXBT 警告新代币项目与已知 NFT 诈骗者的链接首先出现在 The Coin Republic 上。