ZachXBT adverte que novos projetos de token são vinculados a golpistas de NFT conhecidos

Principais insights:

• ZachXBT alertou que o projeto de token Web3 estava vinculado aos membros da equipe por trás do golpe Squiggles NFT de 2022.
• A Web3 empregou uma controversa estratégia de depósito para airdrop que ganhou notoriedade após o episódio Book of Meme em 2024.
• Squiggles NFT foi exposto como um golpe de US$ 20 milhões. Utilizando carteiras shadow para inflar o volume de negociação antes de seu lançamento.

O investigador de blockchain ZachXBT emitiu um alerta da comunidade depois de descobrir que um novo projeto chamado Web3 estava conectado a supostos golpistas. Eles estavam ligados por meio de operações anteriores de puxão de tapete que drenaram milhões de investidores desavisados.

O aviso veio depois que a Web3 anunciou um airdrop de token em 27 de agosto via X. Usando uma estratégia de depósito que exigia que os usuários enviassem tokens SOL para receber airdrops de volta em suas carteiras.

ZachXBT respondeu no dia seguinte com um aviso direto. Ele afirmou que a Web3 estava vinculada a um membro da equipe do tapete Squiggles NFT e Raichu. Esses eram indivíduos que ele havia exposto anteriormente por atividades fraudulentas em vários projetos de criptomoedas.

Estratégia de depósito notória

O projeto Web3 anunciou sua pré-venda com um padrão que se tornou famoso nos círculos de criptomoedas durante 2024. Os usuários enviam SOL para um endereço e esperam para ganhar uma quantidade equivalente em tokens.

Essa estratégia de depósito por airdrop ganhou notoriedade em 2024 com o lançamento do episódio Book of Meme (BOME).

O BOME foi lançado em março de 2024 e empregou essa abordagem para criar um sistema de armazenamento descentralizado para memes no blockchain. Oferecendo assim aos primeiros investidores retornos de até 20 vezes o seu investimento em semanas.

No entanto, a estratégia foi cada vez mais explorada por golpistas. Os golpistas geralmente coletavam fundos sem entregar os tokens prometidos ou entregavam tokens sem valor depois de pegar o dinheiro dos usuários.

O mecanismo tornou-se particularmente perigoso porque parecia legítimo. Ao mesmo tempo em que fornece uma maneira fácil de drenar as carteiras dos usuários sob o disfarce de airdrops.

Projeto de golpe relacionado a NFT de US$ 20 milhões

O aviso de ZachXBT fazia referência ao projeto Squiggles NFT, que o YouTuber Coffeezilla expôs como um suposto golpe em fevereiro de 2022.

O projeto gerou grande atenção, com mais de 230.000 seguidores do X. Ele estava posicionado para arrecadar aproximadamente US$ 20 milhões por meio de seu lançamento de NFT, programado para 10 de fevereiro.

Horas antes do lançamento antecipado, um usuário anônimo publicou um dossiê detalhado de 60 páginas que alegava que os fundadores da Squiggles eram fantoches pagos que trabalhavam para golpistas de NFT em série.

O documento documentou meticulosamente como os operadores reais pertenciam a um grupo de fraudadores operando sob o nome guarda-chuva "NFT Factory LA".

A investigação da Coffeezilla continha dados on-chain revelando que a Squiggles usava uma série de carteiras ocultas para inflar artificialmente a atividade comercial e criar a ilusão de demanda legítima.

Uma única conta criou centenas de carteiras e movimentou cerca de US$ 7 milhões em Squiggles comprando NFTs e revendendo-os no OpenSea por menos do que o preço de compra.

O episódio foi orquestrado por três indivíduos conhecidos como Gavin, Gabe e Ali, que já haviam executado vários puxões de tapete NFT, incluindo League of Sacred Devils, League of Divine Being, Vault of Gems, Sinful Souls e Dirty Dogs.

As carteiras de sombra compraram exatamente três Squiggles cada, tentando gerar hype e interesse antes de tentar imediatamente vendê-los para compradores desavisados no mercado secundário.

Facilitador de projetos cripto/NFT apoiado por celebridades junta-se

ZachXBT também apontou para o envolvimento de uma pessoa identificada como Raichu.

O investigador de blockchain publicou um relatório em abril de 2023, revelando que Raichu, identificado como Ryan, alegou ter ajudado a vender mais de US$ 15 milhões em projetos por meio de marketing e promoções de celebridades.

No entanto, ZachXBT compartilhou informações apontando que muitos desses projetos eram puxões de tapete ou esquemas de pump and dump

A rede promocional de Raichu conectou sistematicamente várias celebridades e influenciadores com supostos golpes.

Ele colaborou com o rapper Lil Xan para promover o Baller Ape Club, que acabou se tornando um golpe de US$ 2,6 milhões, resultando em fraude eletrônica e acusações internacionais de lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos EUA em junho de 2022.

Ele também conectou celebridades com o Crazy Lemur Club, que arrecadou US $ 320.000 logo após o lançamento.

O fundador foi posteriormente exposto por estar por trás de mais de US$ 5 milhões em golpes de phishing adicionais direcionados a usuários de criptomoedas.

Projetos adicionais facilitados por Raichu incluíram o Ancient Cats Club, que roubou mais de US $ 1,7 milhão depois de envolver Rich The Kid, e o Vault of Gems, promovido por Antonio Brown antes que a equipe desaparecesse com mais de US $ 1 milhão.

ZachXBT documentou mais de 50 exemplos de golpes ou esquemas de pump and dump que Raichu ajudou a promover por meio de endossos de celebridades, com muitos influenciadores não divulgando a natureza promocional de seu envolvimento nesses projetos fraudulentos.

O mecanismo de depósito para airdrop tornou-se cada vez mais explorado durante o frenesi das memecoins do ano passado.

Atores mal-intencionados supostamente roubaram 655.000 tokens SOL, avaliados em US$ 141,3 milhões no momento da publicação, por meio de 27 pré-vendas fraudulentas de memecoins na Solana.

Alguns golpistas até invadiram contas de mídia social verificadas, incluindo a conta X do provedor de carteira de hardware Trezor, para promover pré-vendas fraudulentas e coletar SOL de indivíduos desavisados.

Como resultado desse cenário, ZachXBT aconselhou os membros da comunidade a ficarem longe do projeto Web3.

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